Bankok lépései a pénzmosás ellen

14 hours ago

10 megtekintés

Forrás: Telex

Gazdaság

Kép forrása: Telex

AI összefoglaló

Magyar Péter felhívására a bankok válaszoltak arra, hogy milyen lépéseket tesznek a pénzmosás elkerülése érdekében, különös tekintettel a NER-hez köthető átutalásokra. Több pénzintézet is megerősítette, hogy felfüggesztettek gyanús tranzakciókat, és jelentik azokat a hatóságoknak.

Tovább az eredeti cikkhez

Kapcsolódó cikkek

Magyar Péter szerint újabb milliárdos utalásokat blokkoltak, kőkemény fellépést követel a NAV-tól és a bankoktól

Magyar Péter bejelentette, hogy a NAV több, "Rogán Antal köréhez köthető, milliárdos átutalás" teljesítését felfüggesztette pénzmosás gyanújára hivatkozva, és "NER-közeli strómanok" számláit is zárolták. A leendő miniszterelnök felszólította a NAV elnökét, hogy tegyen rendőrségi feljelentést az érintett milliárdok eredetének kivizsgálása érdekében. Emellett a leköszönő kormánytól azt kérte, hogy rendeletben tegyék lehetővé a gyanús átutalások 90 napos felfüggesztését, a bankoktól pedig a compliance-tevékenység megerősítését várja.

2 days ago · Portfolio

Guardian: Bécsből folyamatosan indulnak a NER vagyonát mentő magángépek

Nemrég Magyar Péter beszélt arról, hogy a NAV több, Rogán Antal köréhez tartozó nagyértékű utalást függesztett fel, miután a bankok pénzmosás gyanúját jelezték. A leendő miniszterelnök arról is beszélt, a Mészáros család hamarosan Dubajba repül.

2 days ago · HVG

Magyar Péter: A NAV több, Rogán Antal köréhez tartozó nagyértékű utalást felfüggesztett a bankok jelzései alapján pénzmosás gyanújával

A leendő miniszterelnök szerint több befolyásos oligarcha család már kivette a gyerekeket az iskolából, és szervezik a megbízható testőrséget a távozásra. Azt is állítja: napokban a Mészáros család is Dubajba repül.

4 days ago · HVG

Magyar Péter: Több NER-es stróman számláját zárolták

Magyar felszólította a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elnökét, a legfőbb ügyészt és az országos rendőrfőkapitányt, hogy „vegyék őrizetbe a magyar embereket sok ezer milliárd forinttal megkárosító bűnözőket”. Mi történt? Tudomásunkra jutott, hogy több NER-hez köthető stróman számlája is zárolásra került – mondta legújabb videójában Magyar Péter leendő miniszterelnök, vette észre a 24.hu. Magyar Péter még egy szombaton este megjelent […]

1 day ago · Forbes

Magyar: A NAV több, Rogán Antal köréhez tartozó nagy értékű utalást felfüggesztett pénzmosás gyanújával

„Az orbáni maffiózok áron alul elkezdték árulni a TV2-t és más médiumokat is és a százmilliárdos rogáni gyűlöletpropaga anyahajóját, a Lounge Event Kft-t is. Több oligarcha család már távozott és a napokban Mészáros család is Dubaiba repül."

4 days ago · 444

Választás 2026: Lemondott volna Orbán Viktor, új minisztereket jelentett be Magyar Péter

Orbán Viktor szerint egyelőre nincs döntés a Fidesz elnökének személyéről, parlamenti mandátumát pedig nem veszi át. Magyar Péter vagyonkimentési ügyekben sürgetett fellépést, miután a NAV Rogán Antal köréhez köthető milliárdos átutalásokat függesztett fel pénzmosás gyanúja miatt. Az uniós forrásokhoz való hozzáférés felgyorsítása lett a magyar–brüsszeli tárgyalások központi témája. A Fidesz–KDNP ellenzékbe kerülve 52 mandátummal alakítja meg frakcióit az új Országgyűlésben, miközben számos ismert politikus távozik.

1 day ago · Portfolio